（上接B21版）证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2015-021安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2014年3月10日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2015年3月18日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2014年度股东大会审议。二、审议通过了《2014年度报告及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2014年度股东大会审议。三、审议通过了《2014年度财务决算报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2014年度股东大会审议。四、审议通过了《2014年度财务预算报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司2014年度股东大会审议。五、审议通过了《2014年度利润分配预案》经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《董事会2014年度公司内部控制自我评价报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。七、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。九、审议通过了《关于公司预计2015年度关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。十、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过3亿元的自有资金购买金融机构发行的短期理财产品。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十一、审议《关于开展票据池业务的议案》公司本次开展的票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司开展票据池业务，该业务余额不超过10亿元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十二、审议《关于增加风险投资额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十三、审议《关于增加对外股权投资额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十四、审议《关于进行证券投资事项的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十五、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。十七、审议《关于增加对外委托贷款额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2014年度股东大会审议。特此公告。安徽金禾实业股份有限公司监事会二〇一五年三月十九日备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-022安徽金禾实业股份有限公司关于预计2015年度公司日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易的基本情况（一）关联交易概述鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2015年合同预计金额为3000万元；金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购水泥、石粉，2015年合同预计金额为1000万元；金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰等生产废品，2015年合同预计金额300万元；金禾实业及子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰化工”）向华尔泰化工的股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司（以下称“新浦化学”）销售硝酸、硫酸产品，2015年预计销售额不超过6000万元；金禾实业及子公司向菏泽市华澳化工有限公司（以下称“华奥化工”）采购糠醛产品，2015年合同预计金额为4500万元。上述关联交易已于2015年3月18日，经本公司第三届董事会第十六次董事会以8票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。（二）预计关联交易类别及金额单位：万元（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：向金晨包装采购包装袋合计：426.01万元；向金瑞水泥采购石粉73万元；向金瑞水泥出售粉煤灰49万元；向新浦化学销售硝酸产品792万元。二、关联人介绍和关联关系（一）关联人基本情况介绍1、金晨包装公司全称：来安县金晨包装实业有限公司公司类型：有限责任公司公司住所：来安县工业园区注册资本：200万元法定代表人：刘义平经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。最近一期财务数据，截至2014年12月31日，金晨包装总资产4921.12万元，负债总额：4865.67万元，净资产55.45万元，2014年度净利润55.44万元。2、金瑞水泥公司全称：滁州金瑞水泥有限公司公司类型：其他有限责任公司（法人独资）公司住所：来安县水口镇西王村注册资本：1000万元法人代表：朱万昌经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售（许可证有效期限至2014年6月21日止）与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。最近一期财务数据：截至2014年12月31日，金瑞水泥总资产4992.5万元，总负债总额2296.2万元，净资产2696.3万元，2014年净利润-90.8万元。3、新浦化学（泰兴）有限公司公司全称：新浦化学（泰兴）有限公司公司类型：其他有限责任公司（外商独资）公司住所：江苏省泰兴市经济开发区疏港路1号注册资本：17550万美元法人代表：曾宪相经营范围：许可经营项目：危险化学品生产与销售 [硝基苯、苯胺、盐酸、离子膜烧碱等] ； 一般经营项目：无。与本公司的关系，为本公司控股子公司华尔泰化工的股东新加坡SPCHEMICALS PET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）的全资子公司。4、华澳化工公司全称：菏泽市华澳化工有限公司公司类型：有限责任公司公司住所：鄄城县黄堽镇工业园区注册资本：300万元法人代表：朱万昌经营范围：糠醛生产、销售。与本公司的关系：为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。最近一期财务数据：截至2014年12月31日，金瑞水泥总资产1073.89万元，总负债总额448.89万元，净资产625万元。（二）与关联人各类日常关联交易总额上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为5800万元；与本公司参股子公司日常关联交易3000万元。2015年度公司预计关联交易总额不超过14，800万元。三、关联交易的主要内容1、定价政策及依据金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。金禾实业向金瑞水泥采购水泥、石粉及向其销售煤渣、石灰膏等生产废品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司销售硝酸产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格，每月按实际数量、实际金额结算。金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。2、协议签署情况经董事会审议通过后，截止2015年3月19日，关联交易各方于就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。四、关联交易的目的及对公司的影响金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司产品生产使用石粉和公司生产产生的废品煤渣、石灰膏销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况，经营成果无影响。金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司之间的日常关联交易，主要正常的市场产品上下游供需关系，交易价格参照市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。金禾实业及子公司向华澳化工采购糠醛产品的日常关联交易，主要为糠醛为公司生产原料之一，交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见本公司独立董事占世向、贾卫民、孙昌兴对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2015年度公司日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。六、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、《产品购销合同》、《货物买卖合同》；3、独立董事事前认可的书面文件。安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年3月19日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-023安徽金禾实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为提高公司闲置自有资金的使用效率，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司三届董事会十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元闲置自有资金进行低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。具体如下：一、投资概述1、投资目的为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。2、投资额度根据公司的资金状况，使用额度不超过3亿元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。3、投资品种为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录30号-风险投资》规定的风险投资类业务。4、资金来源：为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。5、投资期限及决策期限单笔投资期限不超过12个月，本次议案通过股东大会决议之日起2年内有效。6、投资决策及实施在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。7、公司与提供理财产品的机构无关联关系。8、前次投资理财产品情况根据公司第三届董事会第三次会议和第七次会议决议，公司累计利用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品总金额为33，000万元，截至目前，已收回保本型理财产品投资总金额30，000万元。各项理财业务正常履行。二、投资风险及风险控制措施公司购买保本型投资产品时，由于金融市受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时进采取相应保全措施，控制投资风险。3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。5、公司将根据相关规定，及时进披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。三、对公司的影响1、公司本次使用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。五、独立董事意见经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述增加使用自有资金购买金融机构发行的短期理财产品事项。六、监事会意见监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过3亿元的自有资金购买金融机构发行的短期理财产品。七、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、第三届监事会第十四次会议决议；3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告！安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年3月19日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-024安徽金禾实业股份有限公司关于开展票据池业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）2015年3月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟开展票据池业务。一、拟开展的票据池业务概述票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。（一）业务概述公司在产品销售回款过程中，收取大量的商业汇票（商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票），以前，公司收取商业汇票后，对汇票的登记台账、票据的保管、定期不定期的盘点需要安排财务人员、审计人员分别管理；对票的使用也只是用于支付货款、提前贴现、到期托收。公司拟开展的票据池业务，是与银行合作，将收到的商业汇票后，选择符合条件的票据交由合作银行代为保管、到期托收，同时，合作银行将依据入池票据的情况增加对公司的授信额度，公司接受银行对公司的授信额度，利用此授信额度，公司可以以存在合作银的票据作质押，办理开具银行承兑汇票用于支付采购款或融资等相关银行业务。（二）合作银行拟开展票据池业务的合作银行限于中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司及其他全国性股份制商业银行，在开展票据池业务的期间，合作银行总数不超过5家。（三）授信额度公司接受拟开展票据池业务合作银行的合理授信额度。（四）业务余额公司拟开展的票据池业务，在合作银行托管的余额合计不超过10亿元人民币。（五）业务期限公司拟开展的票据池业务，自股东会审议通过之日起，期限不超过3年。二、开展票据池业务的目的公司随着业务规模的扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司货款结算收取大量的商业汇票。收到商业汇票后，将商业汇票入到与公司合作开展票据池业务的银行，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；公司收取的商业汇票距到期托收时间平均为4个月左右，公司利用票据池存量商业汇票作质押开据不超过6个月期限的银行承兑汇票，用于支付采购款项，有利于增加公司的现金，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。三、票据池业务的风险与风险控制措施1、流动性风险公司开展票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。但公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。2、担保风险公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。四、决策程序和组织实施在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确票据池额度等。公司投融资部和财务部门负责具体组织实施，并建立台账。审计部门负责对票据池业务开展情况，定期、不定期的进行审计。五、独立董事意见经核查，我们认为：公司开展票据池业务能够全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降低票据风险。同时公司对开展票据池业务设置专人管理，能够有效的防范和控制资金、资产风险，维护公司资金、资产的安全。六、监事会意见监事会认为：公司本次开展的票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司开展票据池业务，该业务余额不超过10亿元。七、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、第三届监事会第十四次会议决议；3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告！安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年3月19日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-025安徽金禾实业股份有限公司关于增加风险投资额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2014年12月24日召开第三届董事会第十五次会议通过了《关于进行风险投资事项的议案》：公司拟使用自有闲置资金用于风险投资的最高额度不超过5，000万元人民币，单笔不超过人民币3，000万元，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于2015年3月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，同意公司使用总额度不超过2亿元闲置自有资金进行风险投资，单笔不超过5，000万元，期限为2年，该额度可循环使用。该议案需提交股东大会审议。一、投资概述投资目的：提高公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。投资金额：未到期累计余额不超过2亿元人民币，单笔不超过人民币5，000万元。投资范围：房地产投资、矿业权投资、基金、信托产品投资及其他金融产品投资。投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内。资金来源：公司自有闲置资金。二、审批、决策与管理程序公司董事长为风险投资管理的负责人，在董事会或股东大会授权的范围内签署风险投资相关的协议、合同；并按照制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会、股东大会审议。在风险投资项目实施前，公司相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、经济效益、项目竞争情况以及合规性等方面进行综合评估，并上报公司董事长。风险投资项目批准实施后，证券部负责风险投资项目的具体运作和管理，并于每月末向董事长报告盈亏情况。公司财务部负责风险投资项目资金筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能产生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。独立董事可以对风险投资资金情况进行检查。公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。三、对公司的影响公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。四、投资风险及风险控制措施公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。五、承诺公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。六、公告前十二个月内风险投资情况2014年12月26日，公司出资人民币3000万元认购了华龙证券有限责任公司发起的“华龙证券金智慧22号集合资产管理计划”（以下称“华龙资产计划”）的3000万份次级份额（不含利息折算），于2015年1月8日正式成立，期限一年。华龙资产计划投资范围：投资于具有良好流通性的金融工具，包括国内公开依法发行上市的股票、证券投资基金、固定收益产品以法律法法规允许的集合投资的其他金融工具。详见2015年1月10日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于认购证券公司集合管理计划份额的公告》。七、独立董事对于公司进行风险投资事项的独立意见公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，同意公司增加使用自有资金进行风险投资的额度。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《风险投资管理制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安徽金禾实业股份有限公司的独立董事，对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。基于上述情况，我们同意该投资事项。八、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年03月 19 日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-026安徽金禾实业股份有限公司关于增加对外股权投资额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于进行对外股权投资的议案》：公司拟以不超过1亿元自有资金，单笔投资金额不超过5，000万元，进行对外股权投资。目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于2015年3月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加对外股权投资额度的议案》，同意公司使用总额度不超过2亿元闲置自有资金进行对外股权投资，单笔投资金额不超过5，000万元，期限为股东大会审议通过之日起3年内，该额度可循环使用。一、投资概述投资目的：进行对外股权投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行对外股权投资，增加公司收益。投资额度：在任一时点用于股权投资的金额折合人民币合计不得超过2亿元，单笔金不超过5，000万元， 在本额度范围内，用于进行对外股权投资的资金可循环使用。投资方式：参与包括但不限于投资境内专业投资企业（机构）股权、上市公司定向增发的股权等股权投资，及公司董事会授权的其他股权投资项目。投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内。资金来源：公司自有闲置资金 。投资管理：授权董事长选择合适人选成立专门的投资领导小组，负责公司股权投资的决策与实施等各项工作。二、投资的内控制度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行对外投股权投资操作。公司已制定《重大经营决策程序规则》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施1、股权投资有周期长，流动性低等特点，公司进行股权投资将面临较长的投资回收期；并且在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险2、公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的进行介入，必要时可以外聘具有丰富投资经验的专业团队为公司的投资提供咨询服务，保证公司在进行股权投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理的建议。3、公司审计部对股权投资要定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。4、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情况，以此加强对股权投资的跟踪管理控制风险。如发现违规操作，可提议召开董事会审议停止公司的股权投资。四、对公司的影响公司在保持主业正常经营的前提下，进一步控索更为丰富的盈利与投资模式，利用闲置自有资金对外进行股权投资，预期能够为公司带来相关利益，符合公司长远发展战略。对公司主营业务不会产生重大影响。五、公告前十二个月内对外股权投资情况1、2015年1月12日，公司以自有资金出资人民币5000万元受让台州厚石股权投资管理有限公司转让其所认缴的《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）》部分出资份额并签署了《有限合伙企业权益转让协议书》。占谱润三期合伙人认缴出资总规模的10%。详见2015年1月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于对外投资的公告》。2、2014年12月25日，公司签署了与金通智汇投资管理有限公司（以下称“金通智汇投资”）《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以有限合伙人身份参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣金禾汇投资”），目标总认缴投资额为人民币4722.22万元，本公司认缴出资人民币4，675万元，金通智汇投资认缴出资人民币47.22万元。2015年1月26日公司收到金通智汇投资发来的双方签署的协议及欣金禾汇投资完成工商注册登记的相关信息文件。详见2015年1月27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）的公告》。六、独立董事意见公司以自有闲置资金进行对外股权投资。在保持公司主业正常经营的前提下，寻求进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。七、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年03月 19 日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-027安徽金禾实业股份有限公司关于进行证券投资事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2015年3月18日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进行证券投资事项的议案》：本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过1亿元人民币，单笔不超过人民币4，000万元，使用期限为3年，该额度可循环使用。特别提示：1、该议案尚须提交股东大会审议通过。2、证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，提请投资者注意投资风险。一、证券投资概述投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加投资收益。投资金额：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币1亿元，单笔不超过人民币4，000万元。该额度可循环使用。投资范围：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内。资金来源：公司自有闲置资金。投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。二、投资的内控制度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。三、对公司的影响公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的证券投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。四、证券投资风险1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作风险。五、证券投资的风险控制由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1，000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。六、承诺公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。七、独立董事对于公司进行证券投资事项的独立意见公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司进行证券投资事项。八、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年03月 19 日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-030安徽金禾实业股份有限公司关于增加对外委托贷款额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为充分提升公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2015年3月18日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加对外委托贷款额度的议案》：将公司对外委托贷款额度增加至3亿元人民币，期限为3年，在该额度内可循环使用。对外委托贷款对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其控股子公司等关联人。本议案需提交股东大会审议。一、对外委托贷款的概述对外委托贷款目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加投资收益。对外委托贷款金额：在任一时点对外委托贷款的余额不超过人民币3亿元（占2014年度经审计净资产的14.05%）。对外委托贷款对象：境内大中型企业（委托贷款对象最近一期经审计的资产负债率不得超过70%；不包括董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人；需提供较强的担保，包括但不限于第三方保证担保，土地、房产等固定资产抵押担保，股权质押担保等）。对外委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起3年内。资金来源：公司自有闲置资金。对外委托贷款管理：授权董事会负责公司对外委托贷款的决策与实施等各项工作。二、投资的内控制度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等制度要求进行对外委托贷款的操作。指派专人执行贷前尽职审查，贷后管理，严格执行岗位分离操作制度等。三、对公司的影响公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行对外委托贷款业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的对外委托贷款业务，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。四、对外委托贷款的风险1、对外委托贷款对象违约风险；2、相关工作人员的操作风险。五、对外委托贷款的风险控制为防范风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等制度要求进行对外委托贷款的操作，并且公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：1、公司以境内大中型企业为主要对象，并要求其具有良好经营效益、资产规模和现金流，能够提供较强的担保，包括但不限于第三方保证担保，土地、房产等固定资产抵押担保，股权质押担保等；2、必要时可以聘请银行授信管理机构等经验丰富的人员为公司提供咨询服务，保证公司在委托贷款投放前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制风险；4、内部审计部对委托贷款对象要定期及不定期检查；5、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外委托贷款情况，以此加强跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的对外委托贷款事项。六、承诺公司进行对外委托贷款期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺进行对外委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。七、公告日期十二个月内对外委托贷款的情况公司于2014年7月18日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向凤阳县经济发展投资有限责任公司提供委托贷款的议案》和《关于向桐城市建设投资发展有限责任公司提供委托贷款的议案》，两项委托贷款金额合计17，900万元人民币，未超过公司2013年度经审计净资产的10%。上述两项委托贷款事项进展顺利，按时付息，预计能够按时还本付息。详见2014年7月18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于对外提供委托贷款的公告》。八、独立董事对关于增加对外委托贷款额度的公告的独立意见公司在保证生产经营所需资金的情况下，通过委托银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；公司需严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等制度要求进行对外委托贷款的操作；公司已制定了对外委托贷款风险控制措施。该增加委托贷款额度的事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意公司增加对外委托贷款额度事项。九、备查文件1、第三届董事会第十六次会议决议；2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年3月19日证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-031安徽金禾实业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年3月18日召开，会议决定于2015年4月10日上午十时召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：公司董事会。2.会议召开日期和时间：(1)现场会议召开时间：2015年4月10日，上午10:00。(2)网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。3.会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5.出席对象：(1)截至2015年4月3日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。5.会议地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司董事会办公室。二、会议审议事项(一)审议事项?1、《2014年度董事会工作报告》2、《2014年度监事会工作报告》3、《2014年度报告及摘要》4、《2014年度财务决算报告》5、《2015年度财务预算报告》6、《2014年度利润分配预案》7、《公司2014年度内部控制评价报告》8、《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》10、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11、《关于开展票据池业务的议案》12、《关于增加风险投资额度的议案》13、《关于增加对外股权投资额度的议案》14、《关于进行证券投资事项的议案》15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》16、《关于修订〈公司章程〉的议案》17、《关于增加对外委托贷款额度的议案》在本次会议独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生将作年度述职报告。以上议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2015年3月19日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。三、会议登记方法1.法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。4.登记时间：2015年4月7日、4月8日、4月9日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。5.登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：(一)通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：深市股东的投票代码为“362597”。2.投票简称：“金禾投票”。3.投票时间：2015年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4.在投票当日，“金禾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：(4)如股东对议案1至议案17均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。(7)投票举例：股权登记日持有“金禾实业”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：股权登记日持有“金禾实业”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：(二)通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日下午15:00，结束时间为2015年4月10日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。(1)申请服务密码的流程，登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写 “姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。(2)激活服务密码的股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “安徽金禾实股份有限公司2014年年度股东大会投票”；(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；(4)确认并发送投票结果。?(三)网络投票其他注意事项1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项1.本次会议会期一天。2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。3.会务联系方式：联系人：仰宗勇 李保林联系电话：0550-5628594 0550-5614224 传真：0550-5611232。通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号邮政编码：239200六、附件1、授权委托书；2、参会回执。七、备查文件1.第三届董事会第十六次会议决议；2.第三届监事会第十四次会议决议。特此通知！安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年3月19日附件1 授 权 委 托 书兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2014年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。